30万澳元购买海外加密货币:悉尼夫妇涉嫌洗钱被起诉

 


悉尼西南区威利园(Wiley Park)的一对夫妇涉嫌洗钱,将盗来的资金转入多家公司和众多的银行账户并以加密货币的方式向海外转移贼赃,週四被警方逮捕并被起诉。男子被拒保释,週五出庭受审。

新州警方表示,作为正在进行的网络犯罪调查的一部分,警方布里班克(Breabank)行动小组的警探自今年3月起,开始对使用盗窃和虚假信用卡信息进行在线购物的犯罪行为展开调查。

他们在进一步的调查后发现,这对威利园的夫妇开设了45家公司及一系列接收现金存款的银行账户,并以加密货币的方式洗钱,将超过30万元赃款转移到了海外的加密货币账户中。

週四早上,布里班克行动小组的警探在警方公共秩序与防暴小组的配合下,在这对夫妇的家中逮捕了他们,其中男子32岁、女子29岁。

警方在他们的家中查获了电脑、笔记本电脑、电子存储设备、手机和一些文件。

这对夫妇被带到坎普西(Campsie)警察局后,警方对他们提出了指控。

该男子被控犯有35项与欺诈有关的罪行和6项与身份欺诈有关以及故意从事犯罪行为的罪名。他被拒绝保释后,週五在伯伍德(Burwood)地方法庭出庭受审。

该名女子被控犯有12项与欺诈有关的罪行。她在严格的条件下获準保释,并将在10月9日在伯伍德地方法庭出庭受审。

此外,警方还与澳洲边境执法局对这对夫妇的移民身份展开了调查。

警方网络犯罪调查小组组长、侦缉警司卡索吉安尼斯(Arthur Katsogiannis)表示,由于加密货币的交易是匿名的,这给警方执法带来了巨大的困难。

目前,布里班克行动小组的调查仍在继续。

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